В недавно опубликованном докладе Государственного департамента США о стратегии международного контроля над наркотиками (INCSR) упоминаются программы гражданства за инвестиции в странах Карибского бассейна и Европы. В целом Госдеп удовлетворен стандартами проверки в юрисдикциях, продающих паспорта, но выражает обеспокоенность по поводу Доминики.

В докладе говорится, что в рамках программы гражданства Доминики через инвестиции должная осмотрительность была слабой: «Для надлежащей проверки кандидатов Доминика не всегда использует имеющиеся региональные механизмы, такие как Объединенный региональный центр связи (JRCC). Министерство по гражданству за инвестиции (CBIU) не всегда отказывает в предоставлении гражданства тем, кто помечен красным флагом или имеет отрицательный отзыв от JRCC и других учреждений».

Далее в отчете указывалось на общее беспокойство американских властей по поводу широкого распространения паспортных программ: «Правоохранительные органы США все больше обеспокоены расширением инвестиционных схем гражданства из-за возможности коррупции на местах и безвизовых поездок, а также предоставляемые этим лицам возможности открывать банковские счета».

Попутно отметим, что давление на подобные схемы оказывают не только Соединенные Штаты, но и Евросоюз. Недавно Парламент ЕС проголосовал за то, чтобы все подобные программы были в Европе закрыты, так как представляют для нее риски безопасности. И хотя принятые документы носят рекомендательный характер, и безусловно, страны, привыкшие к легкому получению прямых иностранных инвестиций, будут сопротивляться, но все большее регулирование этого сектора в будущем просто неизбежно.

Подробнее о гражданстве Доминики читайте здесь

3 апреля 2019 г.